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    第十届董事会2024年第4次临时会议决议公告
    专栏:临时公告
    发布日期:2024-09-24
    阅读量:4074
    作者:admin
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    代码:000685           简称:尊龙凯时          公告编号:2024-035

     

    尊龙凯时事业集团股份有限公司

    第十届董事会2024年第4次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    尊龙凯时事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2024年第4次临时会议于2024923日(星期)以通讯表决方式召开,会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已2024年9月18日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到9人,实到9人。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

    本议案经公司董事会审计委员会全体委员同意提交本次董事会审议

    具体内容请见与本公告同日在《时报》、《中国报》、《日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2.审议通过《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案

    为拓宽公司融资渠道,降低融资成本,同意公司向银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额度不超过人民币20亿元(含20亿元)的超短期融资券和总额度不超过人民币30亿元(含30亿元)的中期票据

    具体内容请见与本公告同日在《时报》、《中国报》、《日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告

    审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3.审议通过《关于授权召开2024年第2次临时股东大会的议案

    董事会同意:

    1)授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间;

    2)由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开2024年第2次临时股东大会的通知》及其它相关文件。

    审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    三、备查文件

    1.第十届董事会2024年第4次临时会议决议

    2.第十届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

     

    特此公告。

     

    尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                    董事会

                                                     二十三日  

     

     

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