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代码:000685 简称:尊龙凯时 公告编号:2024-027
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第十届董事会2024年第3次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
尊龙凯时事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2024年第3次临时会议于2024年7月19日(星期五)以通讯表决方式召开,会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于2024年7月16日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到9人,实到9人。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司副总经理(财务总监)的议案》
为推动公司2021-2026年发展战略规划落地执行,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会审计委员会审议通过,同意聘任许冰女士担任公司副总经理(财务总监),任期为董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
具体内容请见与本公告同日在《时报》、《中国报》、《日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于变更高级管理人员的公告》。
审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.第十届董事会2024年第3次临时会议决议;
2.第十届董事会提名委员会2024年第二次会议决议;
3.第十届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
特此公告。
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董事会
二〇二四年七月十九日