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代码：000685           简称：尊龙凯时             编号：2024-024

尊龙凯时事业集团股份有限公司

关于使用自有资金进行投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：包括但不限于新股配售或者申购、投资、基金投资、债券投资以及深圳交易所认定的其他投资行为。

2、投资金额：公司拟使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元，相关额度由公司及全资、控股子公司共享）的自有资金进行投资。

3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中面临系统性风险、收益不确定性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

尊龙凯时事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与2024年7月8日召开第十届董事会2024年第2次临时会议，审议通过了 《关于使用自有资金进行投资的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的自有资金进行投资，上述额度的有效期为董事会审议通过之日起12个月内。期限内任一时点的交易金额不应超过上述投资额度。具体情况公告如下：

一、投资情况概述

1.投资目的

 在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及保证资金安全、风险可控的前提下，为进一步加强对公司及全资、控股子公司持有的资产及自有资金管理，提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，争取实现公司和股东收益最大化。

2.投资金额

公司拟使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元，相关额度由公司及全资、控股子公司共享）的自有资金进行投资。期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。

3.投资方式

根据《深圳交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关规定，公司计划的投资包括但不限于新股配售或者申购、投资、基金投资、债券投资以及深圳交易所认定的其他投资行为。

4.投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内。

5.资金来源

资金来源为公司及全资、控股子公司的自有资金，来源合法合规，不涉及使用募集资金的情况。

6.实施方式

董事会授权公司相关管理层在上述额度范围内开展投资相关事宜。

二、审议程序

1.公司于2024年7月8日召开第十届董事会2024年第2次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资的议案》，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事专门会议已审议通过该议案。

2.根据《深圳交易所上市规则》《深圳交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次使用自有资金进行投资的事项为董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3.本次使用自有资金进行投资不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1.系统性风险：国内外宏观经济形势、政策调整、环境变化、行业周期、经营管理等因素可能导致投资标的价格出现波动。

2.收益不确定性风险：资本市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素影响，投资的实际收益不可预期，投资收益具有不确定性。

3.操作风险：公司在开展投资业务时，相关工作人员在操作过程中存在可能操作不当风险，可能导致投资损失或丧失交易机会。

（二）风险控制措施

1.公司制订了《投资管理制度》《投资管理制度》等相关制度，对投资的审批权限和程序、职责分工、投资的实施与监控、风险控制等方面均作了详细规定，并且公司有较为完善的内控制度，执行情况良好，能有效防范投资风险。

2.公司遵循合法、审慎、安全、有效的投资原则，由专门的投资团队在董事会审批通过的额度范围内，负责开展及实施投资业务，并根据经济形势以及市场的变化，严格筛选投资对象适时适量介入，遵守风险与收益最优匹配原则。

3.公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强金融市场分析和研究，完善和优化投资策略，根据市场变化适时适量地介入，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施严控投资风险。

4.公司内部审计人员定期对投资业务进行监督管理。公司监事会有权对公司投资情况进行定期或不定期的检查，独立董事可以对投资资金使用情况进行监督与检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计。

四、独立董事专门会议审核意见

经核查，公司本次使用自有资金进行投资的决策程序和决策内容符合《深圳交易所上市规则》、《深圳交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等规定，公司制订了切实有效的投资管理制度等内控措施，公司在保证正常生产经营资金需求的前提下运用自有资金进行投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意《关于使用自有资金进行投资的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、对公司的影响

公司目前生产经营情况正常，财务状况较好。公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用自有资金结合资本市场情况适度参与投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。

六、备查文件

1、第十届董事会2024年第2次临时会议决议；

2、第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

3、以公司名义开立的账户和资金账户情况。

特此公告。

尊龙凯时事业集团股份有限公司  

                                             董事会   

                                                二〇二四年七月八日