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代码：000685            简称：尊龙凯时           公告编号：2024-017

尊龙凯时事业集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2024年4月29日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2024年4月19日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到9人，实到9人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年第一季度报告》。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                  董事会

                                                  二〇二四年四月二十九日