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代码：000685           简称：尊龙凯时          公告编号：2023-045

尊龙凯时事业集团股份有限公司

第十届董事会2023年第4次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第4次临时会议于2023年7月20日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议由董事长郭敬谊先生主持，会议通知已于2023年7月17日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到9人，实到9人。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向七家银行申请授信额度的议案》

结合公司资金债务情况，为确保公司运营管理、项目建设和业务拓展等资金需求，拓宽融资渠道和降低融资成本，公司（含合并报表范围内全资、控股子公司）拟分别向有关银行申请总额不超过人民币52.55亿元的银行授信额度（其中32.8亿元为2021年已批准额度延期，19.75亿元为新增额度），该批授信不涉及第三方担保。具体授信额度明细及用途如下：

单位：亿元

注：以各家银行实际审批的授信额度及期限为准。

公司（含合并报表范围内全资、控股子公司）将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度并不等同于实际融资金额。公司将根据实际业务需要、银行授信情况、融资期限、担保方式、保证金比例、贷款利率等择优选择信贷银行并确定具体融资方案，最终融资金额以实际签署的合同为准。

公司董事会授权公司经营管理层在上述授信额度、用途范围及授信有效期内负责办理一切融资事宜，并同意公司法定代表人或其代理人代表公司签署一切与之相关的法律文件。授权有效期为自本议案经董事会审议通过之日起两年。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第十届董事会2023年第4次临时会议决议。

特此公告。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                董事会

                                                 二〇二三年七月二十日