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代码：000685            简称：尊龙凯时           公告编号：2021-077

尊龙凯时事业集团股份有限公司

第十届董事会2021年第1次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年第1次临时会议于2021年12月8日（星期三）在公司六楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于2021年12月5日以电子邮件方式发出。本次出席会议的董事应到8人，实到8人，其中非独立董事魏军锋先生、操宇先生，独立董事张燎先生、华强女士、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事、高管列席了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2020年度经营绩效考评协议书>执行结果的议案》

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于<尊龙凯时2021年度经营绩效考核责任书>的议案》

根据董事会审议通过的《尊龙凯时2021年、2022至2024年经营考核目标及激励原则》以及公司2021年度预算，结合2020年度的实际经营情况和2021年任务要求，同意公司制订的《尊龙凯时2021年度经营绩效考评责任书》。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 

3.审议通过《关于珍家山二期扩建项目资产处置的议案》

具体详情请见与本公告同日在《时报》、《中国报》、《日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于珍家山二期扩建项目资产处置的公告》。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第十届董事会2021年第1次临时会议决议。

特此公告。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                 董事会

                                                  二〇二一年十二月八日