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代码：000685            简称：尊龙凯时           公告编号：2021-073

尊龙凯时事业集团股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2021年10月29日（星期五）以通讯表决的方式召开，全体董事签署了关于同意豁免第十届董事会第二次会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到8人，实到8人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年第三季度报告》。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                  董事会

                                                  二〇二一年十月二十九日