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代码：000685          简称：尊龙凯时      公告编号：2021-061

尊龙凯时事业集团股份有限公司

关于召开2021年第2次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021年第2次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：尊龙凯时事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的议案经公司2021年第7次临时董事会会议、2021年第2次临时监事会会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2021年10月27日（星期三）下午3:00

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2021年10月27日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月27日（星期三）上午9:15-下午3:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统：(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2021年10月21日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）非董事候选人、独立董事候选人、监事候选人及其他人员。

8．会议地点：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

1.关于修订《公司章程》的议案。

2.逐项审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

2.01关于选举郭敬谊为公司第十届董事会非独立董事的议案；

2.02关于选举魏军锋为公司第十届董事会非独立董事的议案；

2.03关于选举温振明为公司第十届董事会非独立董事的议案；

2.04关于选举操宇为公司第十届董事会非独立董事的议案；

3.逐项审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；

3.01关于选举张燎为公司第十届董事会独立董事的议案；

3.02关于选举华强为公司第十届董事会独立董事的议案；

3.03关于选举吕慧为公司第十届董事会独立董事的议案；

3.04关于选举骆建华为公司第十届董事会独立董事的议案；

4.逐项审议《关于选举公司第十届监事会监事的议案》；

4.01关于选举陶兴荣为公司第十届监事会监事的议案；

4.02关于选举翟彩琴为公司第十届监事会监事的议案；

上述议案已经公司2021年第7次临时董事会会议及2021年第2次临时监事会会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案1为特别决议事项，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

议案2、3、4适用累积投票制，需逐项表决，应选举非独立董事4人，独立董事4人，监事2人。

议案3涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

四、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

2.登记时间：2021年10月22日、2021年10月25日

           上午8:30-12:00，下午2:30-5:30

3.登记地点：尊龙凯时事业集团股份有限公司董事会办公室。

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。

（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证。

5.会议联系方式：

联系人：余曼妮、申瑾

电话：0760-89886813、0760-89889056

传真：0760-88830011（传真请注明“股东大会”字样）

电子邮箱： yumn@sztyypc.com、shenj@sztyypc.com

地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座尊龙凯时事业集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样） 

邮编：528403

6.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件一）

六、备查文件

1.2021年第7次临时董事会会议决议；

2.2021年第2次临时监事会会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东登记表及授权委托书

                                      尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                        董事会

                                         二〇二一年九月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.  普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360685”，投票简称为“公用投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年10月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月27日上午9:15—下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

股东登记表

兹登记参加尊龙凯时事业集团股份有限公司2021年第2次临时股东大会。

股东姓名：                             股东账户号：

身份证号/营业执照号：                  持股数：

联系电话：                             传真：

联系地址：                             邮政编码：

登记日期：2021年  月   日

授权委托书

兹委托        （先生/女士）代表本人（本单位）出席尊龙凯时事业集团股份有限公司2021年第2次临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。

 委托人名称（签章）：                 持有上市公司股份的性质和数量：

 受托人姓名（签字）：                 受托人身份证号：

 授权委托书签发日期：                授权委托书的有效期限： 

本次股东大会提案表决意见表

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，提案2、3、4采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。

对于委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。