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代码：000685          简称：尊龙凯时          编号：2021-039

尊龙凯时事业集团股份有限公司

第九届董事会2021年第3次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2021年第3次临时会议于2021年6月15日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2021年6月11日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员。本次出席会议的董事应到8人，实到8人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

为最大限度地提高公司资金的使用效率，同意公司及控股子公司利用自有闲置资金总额人民币在5亿元且单笔理财金额不超过人民币2亿元额度内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定。本委托理财事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。公司独立董事对上述议案事项发表了明确同意的独立意见。《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-040）及《独立董事关于以自有闲置资金进行委托理财的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会2021年第3次临时会议决议；

2、独立董事关于以自有闲置资金进行委托理财的独立意见。

特此公告。

尊龙凯时事业集团股份有限公司 

                                           董事会  

                                           二〇二一年六月十五日