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代码：000685            简称：尊龙凯时            公告编号：2021-036

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议：2021年5月20日（星期四）下午2:30开始；

（2）网络投票：网络投票系统包括深圳交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月20日（星期四）上午9:15-下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：尊龙凯时事业集团股份有限公司董事会。

5、会议的主持人：董事长郭敬谊先生。

6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东授权代表出席总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共26人，代表有表决权的股份数额919,852,140股，占公司总股份数的62.3581%。

2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表本公司股份数共914,728,164股，占本公司有表决权股份总数的62.0108%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共20人，代表本公司股份数共5,123,976股，占本公司有表决权股份总数的0.3474%。

4、持有公司5%以下股份的股东出席情况

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表24人，代表有表决权股份29,879,384股，占公司有表决权股份总数的2.0256%。

5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会,公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见，年审会计师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

（一）审议关于《2020年度董事会工作报告》的议案

总体表决情况：

同意919,829,740股，占出席会议表决权股份数的99.9976%；

反对22,300股，占出席会议表决权股份数的0.0024%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意29,856,984股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9250%；

反对22,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0746%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0003%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。

（二）审议关于《2020年度监事会工作报告》的议案

总体表决情况：

同意919,674,040股，占出席会议表决权股份数的99.9806%；

反对178,100股，占出席会议表决权股份数的0.0194%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意29,701,284股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.4039%；

反对178,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.5961%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。

（三）审议关于《2020年度财务决算报告》的议案

总体表决情况：

同意919,829,740股，占出席会议表决权股份数的99.9976%；

反对22,300股，占出席会议表决权股份数的0.0024%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意29,856,984股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9250%；

反对22,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0746%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0003%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。

（四）审议关于《<2020年年度报告>及摘要》的议案

总体表决情况：

同意919,829,740股，占出席会议表决权股份数的99.9976%；

反对22,300股，占出席会议表决权股份数的0.0024%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意29,856,984股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9250%；

反对22,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0746%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0003%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。

（五）审议关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为1,374,779,190.61元(2021年4月12日审计初稿数)。经审计，2020年度母公司实现净利润为923,648,084.31元，根据《公司章程》（2018年10月）第一百六十八条“公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上的，可以不再提取”。2020年底母公司法定公积金737,555,675.50元，已经达到注册资本的50%，2020年度母公司不再提取法定公积金，母公司本年未分配利润为923,648,084.31元，加上年初母公司未分配利润4,877,419,767.67元，减去母公司分配的2019年度利润368,777,837.75元后，2020年度母公司可供股东分配的利润5,432,290,014.23元。

公司决定以2020年末总股本1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税），共计派发现金股利413,031,178.28元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润5,019,258,835.95元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。

以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定。

公司2020年度利润分配预案经本次股东大会审议通过后，将于审议通过之日起两个月内实施。

总体表决情况：

同意919,595,040股，占出席会议表决权股份数的99.9720%；

反对257,000股，占出席会议表决权股份数的0.0279%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意29,622,284股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.1395%；

反对257,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.8601%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0003%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。

（六）审议关于《审计委员会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事2020年度审计工作的评价报告》的议案

总体表决情况：

同意919,829,740股，占出席会议表决权股份数的99.9976%；

反对22,300股，占出席会议表决权股份数的0.0024%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意29,856,984股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9250%；

反对22,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0746%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0003%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。

（七）审议关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案

总体表决情况：

同意919,829,740股，占出席会议表决权股份数的99.9976%；

反对22,300股，占出席会议表决权股份数的0.0024%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意29,856,984股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9250%；

反对22,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0746%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0003%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。

（八）审议关于修订《董事会议事规则》的议案

总体表决情况：

同意913,492,072股，占出席会议表决权股份数的99.3086%；

反对6,360,068股，占出席会议表决权股份数的0.6914%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意23,519,316股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的78.7142%；

反对6,360,068股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的21.2858%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。

修订后的《董事会议事规则》（修订稿及修订对照表）全文已与本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（九）审议关于公司向东莞银行申请综合授信额度并提供担保的议案

总体表决情况：

同意919,777,740股，占出席会议表决权股份数的99.9919%；

反对74,300股，占出席会议表决权股份数的0.0081%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意29,804,984股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.7510%；

反对74,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2487%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0003%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东保信律师事务所

（二）律师：杨骏锴、苏燕颜

（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）尊龙凯时事业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议；

（二）尊龙凯时事业集团股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                   董事会

                                                    二〇二一年五月二十日