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代码：000685          简称：尊龙凯时           编号：2021-015

尊龙凯时事业集团股份有限公司

关于尊龙凯时水务有限公司投资设立

全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

尊龙凯时事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司尊龙凯时水务有限公司（以下简称“水务公司”）为满足重新申请中国计量认证资质的要求，水务公司决定出资设立全资子公司尊龙凯时水质检测有限公司(暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“新公司”）。新公司拟认缴出资500万元人民币，由水务公司以货币方式出资23万元，实物资产（主要为检测设备等固定资产）出资约477万元。资金来源为自有资金。

2021年4月1日公司召开第九届董事会2021年第2次临时会议决议以8票同意、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《关于尊龙凯时水务有限公司投资设立全资子公司的议案》。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：尊龙凯时水质检测有限公司(暂定名，最终以工商登记为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：广东省中山市东区竹苑路银竹街23号水务公司大楼6-7层

4、执行董事：孙东卫

5、经理兼法定代表人：陈飒

6、监事：李志梅

7、注册资本：人民币500万元

8、经营期限：长期

9、经营范围：城乡供水水质及地表水、地下水水质检测；二次供水检测；污水水检测；污泥检测；直饮水检测；涉水材料检测等。

10、出资方式及资金来源：水务公司以自有现金出资23万元，以实物出资约477万元，实物主要包括检测设备等资产。根据广东正恒资评字【2021】第1019号的《资产评估报告书》，评估基准日2021年2月28日资产评估值合计人民币4,777,758元。该部分资产未进行对外担保，不涉及诉讼及仲裁事项。

三、对外投资的目的和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

1、自身业务需要。水务公司作为我市水务行业的龙头企业，须对生产各环节的水质进行把控，而具备CMA检测能力是体现公司水质控制水平的一项重要指标，是提高水质“全过程”管理水平和检测能力、提升水质工艺、技术研发能力，全面实现从源头到龙头水质优质化的表现，是体现水务公司检测能力的公信力和权威性，也是保障水质安全、让政府满意、让社会放心的重要保障。

2、应急检测需要。从水质应急处理的角度上考虑，发生突发水质异常事件时，水务公司需快速响应，派出应急检测人员开展现场采样和检测工作，并快速出具具有法律效力的水质检测报告提供给政府部门乃至向社会公布。而将内部生产运营检测业务委托第三方检测机构则难以保障应急的快速性和时效性。

3、成本控制的需要。据统计，2020年以“广东省城市供水水质监测网中山监测站”名义出具的具有法律效力的水质检测报告约8000份。检测成本约236万元若该部分检测全部委托外部机构实施，按现行市场价格，每年预计约900万元，远高于目前水质管理部实验室部分的经营成本。

（二）本次对外投资对公司的影响

本次设立检测公司目的是保持CMA资质的申请认定，作为内设管理机构，有利于保障生产环节水质把控和水质管理，快速响应突发水质异常事件，且有利于降低水务公司检测成本，加强水务公司相关专业检测人员的储备。

本次设立检测公司不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。授权管理层督促水务公司办理成立新公司的工商登记手续。

四、备案文件

1、第九届董事会2021年第2次临时会议决议；

2、《资产评估报告书》（广东正恒资评字[2021]第1019号）

特此公告。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                  董事会

                                                   二〇二一年四月一日