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代码：000685          简称：尊龙凯时         公告编号：2020-019

尊龙凯时事业集团股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

尊龙凯时事业集团股份有限公司第九届监事会第十次会议于2020年4月23日（星期四）下午4:30，以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点设在公司6楼会议室。会议通知及文件已于2020年4月13日以电子邮件方式送达各监事，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席曹晖女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为1,046,376,668.35元，2019年度母公司实现净利润为697,370,992.17元，根据《公司章程》（2018年10月）第一百六十八条“公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上的，可以不再提取”。2019年母公司按注册资本的50%为限，提取法定公积金 1,703,702.60元后，母公司本年未分配利润为695,667,289.57元，加上年初母公司未分配利润4,386,792,955.89元，减去母公司分配的2018年度利润205,040,477.79元后，2019年度母公司可供股东分配的利润4,877,419,767.67元。

公司拟以2019年末总股本1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利368,777,837.75元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润4,508,641,929.92元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。

以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定。

公司2019年度利润分配预案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》

《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2019年度内部控制自我评价报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于<2019年预算执行和2020年度财务预算报告>的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表明确同意的独立意见，《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                              监事会

                                               二〇二〇年四月二十四日