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代码：000685          简称：尊龙凯时         公告编号：2019-061

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2019年第10次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第10次临时董事会会议于2019年7月31日（星期三）以通讯表决方式召开。会议通知及文件已于2019年7月30日以电子邮件方式送达各董事，全体董事签署了关于同意豁免2019年第10次临时董事会会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到8人，实到8人。会议由副董事长魏军锋先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任2019年年审会计师事务所的议案》

同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年审会计师事务所，年度审计服务费用共计148万元，包括财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用48万元。独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体详见与本公告同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于聘任2019年年审会计师事务所的进展公告》、《独立董事关于聘任2019年年审会计师事务所事项的事前认可意见》及《独立董事关于聘任2019年年审会计师事务所事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2019年第2次临时股东大会的议案》

公司定于2019年8 月16日（星期五）下午 3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2019年第2次临时股东大会。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2019 年第2次临时股东大会的通知》。

审议结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、2019年第10次临时董事会决议；

2、独立董事关于聘任2019年年审会计师事务所事项的事前认可意见；

3、独立董事关于聘任2019年年审会计师事务所事项的独立意见。

特此公告。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                                                             董事会

                                                                                                二〇一九年七月三十一日