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代码：000685           简称：尊龙凯时           公告编号：2019-043

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

 1、本次股东大会被否决议案为：《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议：2019年5月14日（星期二）下午2:30开始；

（2）网络投票：网络投票系统包括深圳交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月13日（星期一）15:00至2019年5月14日（星期二）15:00期间的任意时间。

2、会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：尊龙凯时事业集团股份有限公司董事会。

5、会议的主持人：公司董事长职位暂时空缺，副董事长苏斌先生因公务安排，无法主持本次会议。经由半数以上董事共同推举，本次会议由董事、总经理刘雪涛女士主持。

6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东授权代表出席总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份数额928,993,976股，占公司总股份数的62.9779%。

2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表本公司股份数共928,834,976股，占本公司有表决权股份总数的62.9671%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共12人，代表本公司股份数共159,000股，占本公司有表决权股份总数的0.0108%。

4、持有公司5%以下股份的股东出席情况

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表18人，代表有表决权股份39,034,854股，占公司有表决权股份总数的2.6462%。

5、公司副董事长苏斌先生、董事陆奕燎先生、独立董事周琪先生、独立董事张燎先生、监事张文忠先生、监事陶兴荣先生、副总经理冯凯权先生因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，其余高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

总体表决情况：

同意928,932,376股，占出席会议表决权股份数的99.9934%；

反对11,600股，占出席会议表决权股份数的0.0012%；

弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0054%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意38,973,254股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.8422%；

反对11,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0297%；

弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1281%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。

（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

总体表决情况：

同意928,943,976股，占出席会议表决权股份数的99.9946%；

反对0股，占出席会议表决权股份数的0.0000%；

弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0054%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意38,984,854股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.8719%；

反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%；

弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1281%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。

（三）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

总体表决情况：

同意928,942,076股，占出席会议表决权股份数的99.9944%；

反对51,000股，占出席会议表决权股份数的0.0055%；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0001%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意38,982,954股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.8670%；

反对51,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1307%；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0023%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。

（四）审议《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》

总体表决情况：

同意928,934,176股，占出席会议表决权股份数的99.9936%；

反对9,800股，占出席会议表决权股份数的0.0011%；

弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0054%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意38,975,054股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.8468%；

反对9,800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0251%；

弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1281%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。

（五）审议《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为686,463,263.42元。经审计，2018年度母公司实现净利润为395,516,367.15元，根据《公司章程》按母公司净利润的10%，提取法定盈余公积金39,551,636.71元后，母公司本年未分配利润为355,964,730.44元，加上年初母公司未分配利润4,355,352,722.67元，减去母公司分配的2017年度利润324,524,497.22元后，2018年度母公司可供股东分配的利润为4,386,792,955.89元。

公司以2018年末总股本1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.39元（含税），共计派发现金股利205,040,477.79元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润4,181,752,478.10元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。

公司2018年度利润分配方案将于本次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

总体表决情况：

同意928,964,476股，占出席会议表决权股份数的99.9968%；

反对29,500股，占出席会议表决权股份数的0.0032%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意39,005,354股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9244%；

反对29,500股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0756%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。

（六）审议《关于<审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事2018年度审计工作的评价报告>的议案》

总体表决情况：

同意928,972,676股，占出席会议表决权股份数的99.9977%；

反对10,700股，占出席会议表决权股份数的0.0012%；

弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0011%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意39,013,554股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9454%；

反对10,700股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0274%；

弃权10,600股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0272%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。

（七）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

总体表决情况：

同意38,955,454股，占出席会议表决权股份数的4.1933%；

反对79,400股，占出席会议表决权股份数的0.0085%；

弃权889,959,122股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的95.7982%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意38,955,454股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.7966%；

反对79,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2034%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

表决结果：上述议案同意股数未超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2，议案审议未获通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东中元（中山）律师事务所

（二）律师：古勇、郑建威

（三）结论性意见：公司2018年年度股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）尊龙凯时事业集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；

（二）尊龙凯时事业集团股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                                                               董事会

                                                                                               二〇一九年五月十四日