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代码：000685          简称：尊龙凯时         公告编号：2019-029

尊龙凯时事业集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2019年4月22日（星期一）在公司六楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及文件已于2019年4月12日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到8人，实到7人，董事陆奕燎先生因工作原因委托董事温振明先生代为行使表决权，会议由副董事长苏斌先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<2018年度独立董事述职报告>的议案》

《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。公司独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2018年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为686,463,263.42元。经审计，2018年度母公司实现净利润为395,516,367.15元，根据《公司章程》按母公司净利润的10%，提取法定盈余公积金39,551,636.72元后，母公司本年未分配利润为355,964,730.43元，加上年初母公司未分配利润4,355,352,722.67元，减去母公司分配的2017年度利润324,524,497.22元后，2018年度母公司可供股东分配的利润为4,386,792,955.88元。

拟以2018年末总股本1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.39元（含税），共计派发现金股利205,040,477.79元（含税）。 本次利润分配后，母公司剩余未分配利润4,181,752,478.10元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。

公司2018年度分红预案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

《2018年度内部控制自我评价报告》及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事2018年度审计工作的评价报告》

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于<2018年预算执行和2019年度财务预算报告>的议案》

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于<公司2019年预计日常关联交易事项>的议案》

关联董事陆奕燎、温振明均回避表决，公司独立董事对公司2019年预计日常关联交易事项出具了事前认可意见及发表了明确同意的独立意见。

《2018年度日常关联交易预计公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于尊龙凯时事业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》、《关于公司2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《华融股份有限公司、广发股份有限公司关于公司非公开发行募集资金2018年度存放和使用情况的专项核查报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于<尊龙凯时2018年度经营绩效考评协议书>执行结果的议案》

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于子公司申请银行项目贷款的议案》

 《关于子公司申请银行项目贷款的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于终止期权激励计划的议案》

鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，维持原有激励计划难以达到良好的肌理效果，结合公司实际情况，经过审慎评估后，公司决定终止期权激励计划，与之相关的《期权激励计划（草案）》、《期权激励计划（草案）摘要》、《期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

董事刘雪涛作为本次股权激励对象回避表决，公司独立董事对终止本次股权激励计划事项发表了明确同意的独立意见。

《关于终止期权激励计划的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月14日（星期二）下午2:30在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2018年年度股东大会，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。    

三、备查文件

第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。    

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                                                              董事会

                                                                                                二〇一九年四月二十二日