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代码：000685               简称：尊龙凯时                编号：2018-040

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2018年第5次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第5次临时董事会会议于2018年5月18日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2018年5月15日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到9人，实到9人，会议由董事长何锐驹先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2017年度经营绩效考评协议书>执行结果的议案》

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向广州农商银行华夏支行申请流动资金借款的议案》

为满足公司经营发展的需要，保证公司资金的顺利衔接，同意公司向广州农商银行华夏支行申请一年期流动资金信用借款3亿元，贷款利率根据放款时市场利率确定。董事会授权公司经营管理层负责办理上述借款事宜。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

2018年第5次临时董事会决议。

特此公告。

尊龙凯时事业集团股份有限公司 

                                                                                             董事会  

                                                                                           二〇一八年五月十八日