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代码：000685               简称：尊龙凯时             公告编号：2018-033

尊龙凯时事业集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时事业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年4月24日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年4月13日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到9人，实到9人，会议由董事长何锐驹先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》，具体详情请见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018年第一季度报告》及《2018年第一季度报告正文》。

审议结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第三次会议决议。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                                                             董事会

                                                                                              二〇一八年四月二十四日