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代码：000685               简称：尊龙凯时              公告编号：2018-023

尊龙凯时事业集团股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

尊龙凯时事业集团股份有限公司第九届监事会第一次会议于2018年3月27日（星期二）以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，鉴于本次会议的特殊性，监事会全体成员已同意豁免公司提前发出通知的义务。本次出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由职工监事曹晖女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

选举结果：曹晖女士当选为公司第九届监事会主席（简历附后）。

以上议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第九届监事会第一次会议决议

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                                                               监事会

                                                                                               二〇一八年三年月二十七日

附件：

曹晖，女，1970年11月出生，中共党员，管理学硕士，高级政工师、一级劳动关系协调师。曾任中海广东天然气有限责任公司副总经理，中港客运联营有限公司董事，尊龙凯时事业集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、职工代表监事、营运管理部总监、安全办主任。现任尊龙凯时事业集团股份有限公司第九届监事会监事会主席、职工监事、党总支(代理)书记、工会主席。

曹晖女士通过“广州鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”间接持有公司，“广州鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”持有公司5,798,820股，曹晖女士认购“广州鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”约1.67%的份额。

曹晖女士与公司控股股东不存在关联关系。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。