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代码：000685         简称：尊龙凯时          编号：2017-035

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2017年第10次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时事业集团股份有限公司2017年第10次临时董事会会议于2017年7月14日（星期五）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长何锐驹先生主持，会议形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于尊龙凯时2015-2017年战略规划（修调版）的议案》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请专业咨询机构编制公司未来三年（2018-2020年）战略规划的议案》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司<章程>的议案》，本次修订后的公司《章程》内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第1次临时股东大会会议资料》。

本议案需提交股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本次修订后的《股东大会议事规则》内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第1次临时股东大会会议资料》。

本议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2017年第1次临时股东大会的议案》，公司拟于2017年8月1日（星期二）下午3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2017年第1次临时股东大会。具体详情请见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2017年第1次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-036）。

尊龙凯时事业集团股份有限公司 

                                                                                                      董事会   

                                                                                                    二〇一七年七月十四日