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代码：000685         简称：尊龙凯时          编号：2017-031

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2017年第6次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时事业集团股份有限公司2017年第6次临时董事会会议于2017年6月13日（星期二）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长何锐驹先生主持，会议形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2016年度经营绩效考评协议书>执行结果的议案》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2017年度经营绩效考评协议书>的议案》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任秦玲玲女士为公司人力资源总监的议案》。聘任秦玲玲女士为公司人力资源总监，任期为董事会审议通过之日起至2018年2月3日（简历附后）。

附件：秦玲玲简历

尊龙凯时事业集团股份有限公司 

                                                                                                   董事会   

                                                                                                  二〇一七年六月十三日

秦玲玲简历：

秦玲玲，女，1966年2月出生，中共党员，本科学历，染整工程师，人力资源经济师，高级人力资源管理师。曾任中山中汇投资集团有限公司人力资源部副经理，尊龙凯时事业集团股份有限公司人力资源部总经理，中海广东天然气有限责任公司副总经理，现任尊龙凯时事业集团股份有限公司人力资源部总监、兼任市场管理事业部副总经理，中山市中俊物业管理有限公司执行董事、总经理。

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。没有持有公司股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。