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代码：000685          简称：尊龙凯时         公告编号：2017-014

尊龙凯时事业集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时事业集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年4月19日（星期三）在公司六楼会议室召开，出席会议的董事应到8人，实到8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长何锐驹先生主持，会议形成决议如下：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股东大会会议资料》；

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2016年度独立董事述职报告>的议案》，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在2016年年度股东大会上进行述职；

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股东大会会议资料》；

四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，预案如下：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2016年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为962,677,532.98元。经审计，2016年度母公司实现净利润为807,336,533.80元，根据《公司章程》按母公司净利润的10%，提取法定盈余公积金80,733,653.38元后，母公司本年未分配利润为726,602,880.42 元，加上年初母公司未分配利润3,580,052,353.60 元，减去母公司分配的2015年度利润442,533,405.30 元后，2016年度母公司可供股东分配的利润为3,864,121,828.72 元。

公司拟以2016年末总股本1,475,111,351 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），共计派发现金股利295,022,270.20元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润3,569,099,558.52 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。

公司2016年度利润分配方案将于年度股东大会审议通过之日起两个月内实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-016）；

六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度内部控制自我评价报告》；

七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事2016年度审计工作的评价报告》，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股东大会会议资料》；

八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股东大会会议资料》；

九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2016年预算执行和2017年度财务预算报告>的议案》；

十、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司2017年预计日常关联交易事项>的议案》，关联董事何锐驹、陆奕燎、刘雪涛、何清均回避表决，公司独立董事对公司2017年预计日常关联交易事项出具了事前认可意见及发表了独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-017）；

十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<提名温振明先生为第八届董事会董事>的议案》,经公司董事会提名委员会认真审核候选人的有关资料，同意提名温振明先生为公司第八届董事会董事候选人（简历后附）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《调整独立董事津贴标准》的议案，独立董事谢勇、周琪、李萍回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》，公司拟于2017年5月18日（星期四）下午3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2016年年度股东大会，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-018）。      

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                                                       董事会

                                                                                                 二〇一七年四月十九日

温振明简历：

温振明，男，1967年3月出生，中共党员，硕士研究生，曾任中山旅游集团有限公司投资部经理、总经理助理，中山旅游集团有限公司副总经理。现任中山中汇投资集团有限公司副总经理。

没有持有公司股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。