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代码：000685          简称：尊龙凯时         公告编号：2016-001

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2016年第1次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第1次临时董事会会议于2016年1月5日（星期二）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。

2015年10月14日,公司取得中国监督管理委员会证监许可[2015]2262号文《关于核准尊龙凯时事业集团股份有限公司非公开发行的批复》，获准非公开发行73,481,564股人民币普通股，每股发行价格为人民币12.02元，共募集资金88,324.84万元，扣除发行费用后，募集资金净额为85,675.08万元，上述资金已存放在公司募集资金专户。为了确保本次非公开发行股份募集资金拟投资项目的按时启动及顺利运行，截至2015年11月30日，公司已利用自筹资金10,721.73万元预先投入募集资金投资项目。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司拟使用募集资金10,721.73万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体置换资金有关情况如下：

本次募集资金置换，符合《深圳交易所上市规则》、《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                    董事会

                                    二〇一六年一月五日