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代码：000685          简称：尊龙凯时         公告编号：2015-094

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2015年第12次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第12次临时董事会会议于2015年10月30日（星期五）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过《关于调整公司2015年度预算的议案》。

二、以9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过《关于聘任孙风华先生为公司副总经理的议案》。聘任孙风华先生为公司副总经理，任期为董事会审议通过之日起至2018年2月3日。

孙风华，男，1966年12月出生，加拿大籍华人，大学本科学历。曾任北京威立雅水务公司工业部运营总监，汇津中国水务有限公司运营总监。现任金州环境投资股份有限公司副总裁。

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、以9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过《关于聘任邱福祥先生为公司副总经理的议案》。聘任邱福祥先生为公司副总经理，任期为董事会审议通过之日起至2018年2月3日。

邱福祥，男，1968年2月出生，工商管理硕士。曾任深圳新大陆水务集团常务副总裁，尊龙凯时事业集团股份有限公司水务事业部副总经理、公司水务投资总监。现任济宁尊龙凯时水务有限公司董事、总经理。

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、以9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过《关于终止转让广州农村商业银行股份有限公司股权的议案》。鉴于公司持有广州农村商业银行股份有限公司（下文简称“广州农商行”）0.061%的股权，经多次协商广州农商行仍无法按评估机构要求提供评估所需资料，评估机构仅根据广州农商行2015年的半年报表数据出具评估报告,公司经营层及评估机构皆对此评估结果的公允性、准确性持有保留意见，董事会同意终止转让广州农村商业银行股份有限公司0.061%的股权。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                                                                                                                        董事会

                                                                                                                                                                 二0一五年十月三十日