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代码：000685           简称：尊龙凯时           公告编号：2015-082

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2015年第5次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议：2015年9月8日（星期二）15:00开始；

（2）网络投票：网络投票系统包括深圳交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月8日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月7日（星期一）15:00至2015年9月8日（星期二）15:00期间的任意时间。

2、会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：尊龙凯时事业集团股份有限公司董事会。

5、会议的主持人：董事长陈爱学先生。

6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东授权代表出席总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数额896,331,201股，占公司总股份数的63.9492%。

2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表本公司股份数共896,314,201股，占本公司有表决权股份总数的63.9480%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共4人，代表本公司股份数共17,000股，占本公司有表决权股份总数的0.0012%。

4、持有公司5%以下股份的股东出席情况

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表7人，代表有表决权股份23,604,472股，占公司有表决权股份总数的1.6841%。

5、公司董事、监事、高级管理人员、公司董事候选人、独立董事候选人及聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

（一）审议《关于选举陆奕燎先生为第八届董事会董事的议案》

总体表决情况：

同意896,331,201股，占出席会议表决权股份数的100%；

反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；

弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意23,604,472股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的100%；

反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%；

弃权0股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%。

表决结果：当选。

（二）审议《关于选举周琪先生为第八届董事会独立董事的议案》

总体表决情况：

同意896,331,201股，占出席会议表决权股份数的100%；

反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；

弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意23,604,472股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的100%；

反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%；

弃权0股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%。

表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东中元（中山）律师事务所

（二）律师：古勇、郑建威

（三）结论性意见：公司2015年第5次临时股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）尊龙凯时2015年第5次临时股东大会决议；

（二）尊龙凯时2015年第5次临时股东大会法律意见书。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                           董事会

                                                              二〇一五年九月八日