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代码：000685          简称：尊龙凯时         公告编号：2015-046

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2015年第6次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时事业集团股份有限公司2015年第6次临时董事会会议于2015年6月15日（星期一）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的议案

根据中国监督管理委员会《上市公司章程指引》（2014修订版）的相关规定，公司对《章程》进行了修订和完善。

本次修订后的《公司章程》内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第3次临时股东大会会议资料》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

为进一步规范公司股东大会的议事、决策程序，确保股东大会的工作效率和科学决策，保障股东的合法权益，根据中国监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的相关规定，并结合《公司章程》的修订内容，对《股东大会议事规则》进行了修订和完善。

本次修订后的《股东大会议事规则》内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第3次临时股东大会会议资料》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

根据公司实际情况，现对公司《董事会议事规则》个别条款进行了修订。

本次修订后的《董事会议事规则》内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第3次临时股东大会会议资料》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于重新制定《募集资金管理制度》的议案

为进一步规范公司募集资金的使用及管理，根据《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，公司重新制定了《募集资金管理制度》。

本次重新制定的《募集资金管理制度》内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第3次临时股东大会会议资料》。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2015年第3次临时股东大会的议案》，公司拟于2015年7月2日（星期四）下午3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2015年第3次临时股东大会审议上述四项议案。具体详情请见于2015年6月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2015年第3次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-047）。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                                           董事会

二〇一五年六月十五日