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尊龙凯时事业集团股份有限公司

2015年第4次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时事业集团股份有限公司2015年第4次临时董事会会议于2015年4月10日（星期五）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于购买尊龙凯时小额贷款资产收益权产品的议案》

关联董事陈爱学、王明华对该议案进行回避表决。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于重新制定《董事会战略委员会议事规则》的议案

为适应公司战略发展需要，加强决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司重新制定了《董事会战略委员会议事规则》。

本次重新制定的《董事会战略委员会议事规则》内容详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于重新制定《董事会审计委员会议事规则》的议案

为强化董事会决策功能，健全公司风险控制机制，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司重新制定了《董事会审计委员会议事规则》。

本次重新制定的《董事会审计委员会议事规则》内容详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于重新制定《董事会提名委员会议事规则》的议案

为规范公司领导人员的产生，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司重新制定了《董事会提名委员会议事规则》。

本次重新制定的《董事会提名委员会议事规则》内容详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于重新制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司重新制定了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

本次重新制定的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》内容详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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董事会

二〇一五年四月十日