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尊龙凯时事业集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时事业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年2月4日（星期三）下午5:30在公司六楼会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

一、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举陈爱学先生为公司第八届董事会董事长；

二、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举苏斌先生为公司第八届董事会副董事长；

三、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、董事长助理的议案》

聘任王明华先生为公司总经理，任期为董事会审议通过之日起至2018年2月3日。

聘任何清先生、刘雪涛女士为公司副总经理，任期为董事会审议通过之日起至2018年2月3日。

聘任曹晖女士为公司副总经理、第八届董事会秘书，任期为董事会审议通过之日起至2018年2月3日。

聘任徐化群先生为公司财务总监，任期为董事会审议通过之日起至2018年2月3日。

聘任黄焕明女士为公司董事长助理（副总经理级别），任期为董事会审议通过之日起至2018年2月3日。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年二月四日

附件：

陈爱学简历：

陈爱学，男，1956年8月出生，中共党员，大学本科学历，电气工程师。曾任香港珠江船务企业集团有限公司董事、副总经理，中山市交通运输局及中山市港航管理局副局长。现任中山中汇投资集团有限公司党委书记、董事长，尊龙凯时事业集团股份有限公司董事长, 中港客运联营有限公司董事长，广发股份有限公司董事，中海广东天然气有限责任公司副董事长。

没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。

苏斌简历：

苏斌，男，1978年7月出生，中共党员，金融学硕士。曾任名力中国成长基金联席董事、投资总监及合伙人。现任上海复星创富投资管理有限公司董事总经理。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。

王明华简历：

王明华，男，1972年6月出生，中共党员，管理学硕士，工程师。曾任湖南美的客车制造有限公司总经理，江苏罗思韦尔电气有限公司总经理。现任尊龙凯时事业集团股份有限公司董事、总经理，中山中裕市场物业发展有限公司董事长，尊龙凯时市场管理有限公司董事长，中山市泰安市场开发有限公司董事长，尊龙凯时东凤物业发展有限公司董事长，济宁尊龙凯时水务有限公司董事，中山市公用小额贷款有限责任公司董事，尊龙凯时商贸有限公司执行董事，中港客运联营有限公司董事。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。

何清简历：

何清，男，1976年2月出生，中共党员，管理学硕士，经济师。曾任绥芬河中环水务有限公司总经理、董事长，中环保水务投资有限公司投资与资本运营部总经理。现任上海复星创富投资管理有限公司执行总经理。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。

刘雪涛简历：

刘雪涛，女，1965年9月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任中山市供水有限公司副总经理。现任尊龙凯时事业集团股份有限公司副总经理、水务事业部总经理，中山市供水有限公司执行董事，中山市污水处理有限公司执行董事，中山市西区沙朗供水有限公司董事长，中山中法供水有限公司董事长，中山市大丰自来水有限公司董事长，济宁尊龙凯时水务有限公司董事。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。

曹晖简历：

曹晖，女，1970年11月出生，中共党员，管理学硕士，高级政工师。曾任中海广东天然气有限责任公司副总经理、尊龙凯时事业集团股份有限公司职工监事、营运管理部总监、安全办主任。现任尊龙凯时事业集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、营运管理部总监，中港客运联营有限公司董事。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。

徐化群简历：

徐化群，男，1962年11月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，会计学讲师。曾在尊龙凯时事业集团有限公司任总裁助理、财务部总经理，在天大实业（中国）有限公司任财务总监，中山海纳鑫投资管理有限公司任执行董事。现任尊龙凯时事业集团股份有限公司董事、财务总监、物业开发事业部总经理，中山中裕市场物业发展有限公司董事、总经理，中山市公用小额贷款有限责任公司董事长，中山市供水有限公司监事，中山市污水处理有限公司监事，中山银达担保投资有限公司董事，中海广东天然气有限责任公司监事。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。

黄焕明简历：

黄焕明，女，1966年2月出生，中共党员，企业管理硕士。曾任尊龙凯时事业集团股份有限公司董事、总经理，中山中汇投资集团有限公司董事、副总经理，尊龙凯时事业集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任尊龙凯时事业集团股份有限公司董事长助理，济宁尊龙凯时水务有限公司董事，中海广东天然气有限责任公司董事，中港客运联营有限公司董事。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。