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 代码：000685          简称：尊龙凯时         公告编号：2014-030

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2014年第4次临时董事会会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 尊龙凯时事业集团股份有限公司2014年第4次临时董事会会议于2014年5月29日（星期四）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到8人，实到8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

 一、以8票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过关于《聘任黄焕明女士为公司董事长助理》的议案；

二、以8票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过关于《聘任曹晖女士为公司副总经理》的议案，同意聘任曹晖（简历附后）为公司副总经理，任期为董事会审议通过之日起至2015年11月；

三、以8票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过关于《聘任公司第七届董事会秘书》的议案，同意聘任曹晖为公司第七届董事会秘书，任期为董事会审议通过之日起至2015年11月；

四、以8票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过关于《提名曹晖为公司第七届董事会董事候选人》的议案，同意提名曹晖为公司第七届董事会董事候选人并提交股东大会选举；

五、以8票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过关于《召开2014年第2次临时股东大会》的议案，公司拟于2014年6月16日（星期一）上午在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2014年第2次临时股东大会，具体详情请见于2014年5月30日在巨潮网上披露的《关于召开2014年第2次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-031）。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                    董事会 

                                    二〇一四年五月二十九日

曹晖简历：

曹晖，女，1970年11月出生，中共党员，管理学硕士，高级政工师。曾任中海广东天然气有限责任公司副总经理、尊龙凯时事业集团股份有限公司职工监事。现任尊龙凯时事业集团股份有限公司党总支副书记、工会主席、营运管理部总监、安全办主任。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。