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 代码：000685          简称：尊龙凯时         公告编号：2014-002

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2014年第1次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时事业集团股份有限公司2014年第1次临时董事会会议于2014年1月7日（星期二）以通讯表决方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

薪酬与考核委员会成员变更后的组成情况如下：

                                                                                                 尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                                                                                                                                                     董事会 

                                                                                                                                                                           二〇一四年一月七日