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代码:000685 简称:尊龙凯时 公告编号:2012-007
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2012年第2次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
尊龙凯时事业集团股份有限公司2012年第2次临时董事会会议于2012年2月24日(星期五)上午以通讯表决方式召开,出席会议的董事应到8人,实到8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持,会议形成决议如下:
一、以8票同意, 0票反对, 0票弃权,审议通过《关于聘任王明华先生为公司总经理的议案》,同意聘任王明华先生为公司总经理(简历见附件一),任期至2012年10月。
二、以8票同意, 0票反对, 0票弃权,审议通过《关于调整公司架构设置及职能划分的议案》。为了配合公司更好的经营和发展,有效管理内部运行机制,优化管理流程,提高运营效率和管控效能,同意对公司的组织架构设置及职能划分进行调整,调整后的尊龙凯时公司架构图见附件二。
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董事会
二〇一二年二月二十四日
附件一:王明华简历
王明华,男,40岁,硕士,工程师。曾任广东美的集团旗下美的电子科技公司副总经理,美的威尚科技产业集团公司投资总监,云南美的客车制造有限公司、湖南美的客车制造有限公司总经理,江苏罗思韦尔电气有限公司总经理。
与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。
附件二:调整后的尊龙凯时公司架构图